От тази седмица ТАТКО （ D ealШейкър Една Пробамент D epartment) екип DealShaker По-горе ще извършим постоянен преглед на всички активни в момента акаунти на продавачи. Тази инициатива визуализира състоянието на спазването на вътрешните политики за съответствие и KYB （ K сега Y наш B използване), за да се гарантира, че съответните документи са правилно подадени и съхранявани. Критични процеси за поддържане на сигурен и надежден пазар Молим за вашето разбиране и сътрудничество.

Цел и цел

• Това важи за всички акаунти на продавачи, които в момента са "активни" в DealShaker.
• Целта е да се гарантира спазването на вътрешните политики за съответствие и статусът на качване на документи, изисквани от KYB.
• Прегледът протича на етапи, като цялостно се проверява статусът, последователността и актуалността на подаването.

Забележка: Новите заявления също ще бъдат одобрени според най-новите критерии. Необходими документи за KYB Моля, проверете.

Стандарти за външни доставчици на плащания и искания за задълбочена KYB

Външен доставчик на платежни услуги (доставчик на платежни услуги/ PSP За да се отговори на стандартите на Китайската народна република, е от съществено значение да се гарантира, че KYB се прилага щателно. Неспазването на изискванията за съответствие на PSP може да доведе до спиране на функцията за плащане, което ще доведе до значително въздействие върху цялостната работа на услугата. За да защитим непрекъснатостта на транзакциите и надеждността на екосистемата, молим за вашето разбиране и сътрудничество.

График и гратисен период

• Прегледите ще започнат последователно от "тази седмица".
• Продавачите, които нямат необходимите документи, ще получат гратисен период от 30 дни за качване.
• Съответствието се потвърждава след приключване на отговора в рамките на 30 дни. Ако това не бъде направено, могат да бъдат предприети мерки като функционални ограничения.

Какво е KYB (Know Your Business)?

KYB е стандартна процедура за проверка на автентичността, допустимостта и надеждността на продавача. По принцип регистрационната информация, фактическият администратор ( UBO информация, проверка на самоличността на представителя, следи от бизнес съдържание, сертификати за местоположение и лиценз и др. Тъй като законовите разпоредби и външните изисквания на PSP стават все по-сложни, затягането на KYB на пазарите се превърна в международна тенденция.

Какво искам да попитам продавачите?

1. Влезте в акаунта си и проверете екрана за редактиране на вашия акаунт на продавач, регистриран в dealshaker.com.
2. Определете дали са качени необходимите документи.
3. Ако това е недостатъчно, подгответе най-новите документи в ясен PDF или сканирани данни и ги качете според посочените конвенции за форматиране и именуване.
4. След качването ще трябва да поискате одобрение отново. Ако не кандидатствате отново, качването няма да бъде отразено в системата и ще бъде отменено.
5. След изпращане, моля, проверявайте редовно статуса на размисъла и коментарите от DAD (допълнителни заявки, връщания и т.н.).

Съвети за подаване на документи (общи примери)

• В случай на корпоративна регистрация
  • Лични документи за потвърждение на представителя (паспорт, карта на пребиваване) ^***, шофьорска книжка)
  • Документ за проверка на адреса на представителя (разписка за сметка за комунални услуги) ^{* , ***} Банков сертификат ^***, шофьорска книжка ^** ）
  • Заверено копие от регистъра (удостоверение за всички исторически дела) ^***
• За лична регистрация
  • Лични документи за самоличност (паспорт, карта на пребиваване) ^***, шофьорска книжка)
  • Документ за проверка на адреса (разписка за сметка за комунални услуги) ^{* , ***} Банков сертификат ^***, шофьорска книжка ^** ）
  • Също така ще трябва да представите един от следните документи:
    • Копие от формуляра за регистрация на фирма (изисква се заверка от данъчната служба) ^***
    • Копие от първата страница на данъчната декларация ^***

Данъчно удостоверение Относно използването на тази услуга

Ако не е необходимо да регистрирате бизнеса си съгласно японското законодателство, можете да го одобрите, като представите удостоверение за плащане на данъци.

Случаи, в които не се нуждаете от регистрация на фирма Очаква се следното.
(1) Дейности, които нямат стопанска жизнеспособност : Ако това не е бизнес, който непрекъснато печели доходи за търговски цели, като например временно печелене на доходи чрез продажба на ръчно изработени произведения като хоби, не е необходимо да регистрирате бизнеса си.
(2) Временен доход : В случай на временни дейности, които не се считат за бизнес, като например продажба на ненужни артикули за печелене на пари, не е необходимо да подавате уведомление за регистрация на бизнес.

Важен:

1. Ако желаете да бъдете одобрени от данъчното си удостоверение, моля, уверете се, че регистрацията на Вашия продавач в DealShaker.com се отнася за горепосочените дейности, в разделите "Подробности" и "Обхват на дейността" на регистрацията на продавача. (Описание на бизнеса) ".
2. Моля, имайте предвид, че разследванията на DAD или PSP може да изискват допълнителна документация.

Често срещани недостатъци и заобиколни решения

• Подаване на документи с изтекъл срок → Не забравяйте да проверите датата на издаване и датата на изтичане и да подготвите най-късните.
• Замъглено или частично липсващо изображение → заснемане с разделителна способност, която се побира до четирите ъгъла, за да се избегнат сенки и отражения.
• Липсваща информация за UBO → Деклариране на всички съответни страни в съответствие с определението за дялово участие и влияние.
• Несъответствие на имената → Точно съвпадение на регистрираното име, търговско наименование, адрес и т.н. с обозначението в системата.

Политика за преглед на DAD

ТАТКО （ D ealШейкър Една Пробамент D epartment) цялостно оценява подадените материали не само от гледна точка на изискванията за формат, но и от гледна точка на последователността, актуалността и риска. Също така проверяваме перспективата за спазване на стандартите на външните доставчици на услуги.

Ползи за бизнеса

• Подобрено доверие с бизнес партньори и купувачи
• Защитете марката си, като възпирате измамни и неправилни транзакции
• Стабилно функциониране на връзките за външни плащания и адаптиране за бъдещо разширяване на сътрудничеството
• Намаляване на оперативните рискове чрез създаване на система за съответствие

Поддръжка и комуникация

Ако имате въпроси, можете да използвате бюрото за поддръжка или помощния център на DealShaker.com. Често задаваните въпроси (ЧЗВ) и насоките ще се актуализират от време на време. Дори ако крайният срок за подаване не бъде спазен, ранната консултация ще разшири обхвата на потвърждението и коригирането.

DealShaker.com запитвания и въпроси относно японския процес на KYB можете да получите на следния имейл адрес

Процедура за изготвяне на документи

Следните инструкции са предоставени как да качвате повторно документи.

1. Влезте във вашия DealShaker.com и отворете "Търговски офис".
2. Изберете "Акаунт" от менюто и кликнете върху трите вертикални точки в горния десен ъгъл на картата, където се появява прикаченото име.
3. Изберете "Редактиране" от опциите, които се появяват.
4. Ще се отвори екранът Редактиране на търговска сметка, където можете да качите необходимите документи в полето "Предоставяне на документи за потвърждение на търговец" и да попълните името на файла.
5. Накрая кликнете върху бутона "Редактиране на акаунт на търговец" в долната част на екрана.

Моля, имайте предвид, че изпращането на файлове ще бъде в очакване, докато не завършите тази операция.

Следващо действие (резюме)

• Прегледите ще започнат последователно тази седмица.
• Гратисен период за качване "30 дни".
• Преглеждайте табла за управление и модернизирайте вашите KYB документи.
• Задълбочен KYB за спазване на стандартите на външните доставчици на плащания. Неспазването на стандартите е пряко свързано с риска от прекъсване на услугата.

За да култивираме надежден пазар заедно, ние молим за надеждната подкрепа на всеки един от вас. Бихме искали да изразим искрената си благодарност за продължаващото сътрудничество.